经济犯罪案例及分析

红时刻新闻5月11日讯（记者郭薇灿）在“515”打击和防范经济犯罪宣传日来临之际，湖南省公安厅通报了2021年全省公安机关打击经济犯罪十大典型案例，揭露犯罪“套路”手法,为积极适应新时代打击防范经济犯罪形势发展需要，有效化解经济金融领域重大风险，兰州市公安局经侦支队总结归纳了以下十起典型案例，以期起到提醒警示作用,全市公安经侦部门共受理各类经济犯罪案件481起，立案352起，破案167起，抓获犯罪。希望《经济犯罪案例及分析》一文对您能有所帮助！

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法律分析：组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

法律依据：《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》 第五条 其他从事非法经营活动，涉嫌下列情形之一：

(一)个人非法经营数额在5万元以上，或者违法所得数额在1万元以上的(二)单位非法经营数额在50万元以上，或者违法所得数额在10万元以上的。

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这个不构成挪用公款罪。挪用公款罪，是指国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用数额较大、超过3个月未还的行为。
甲是否将客户的赊账真实的记录入帐？
如果赊账是经过公司同意，并真实做账的，不构成犯罪。
如果未经公司同意，但做账了，那只能算工作失误。
如果未经同意，也没有记录入账，那就有可能构成职务侵占了。

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您好：
1 据你所述，如果甲不是国家工作人员，不是能不能成挪用公款罪，有没有可能成挪用资金罪。
2 犯罪，挪用资金罪，是公安机关负责侦办。
3 《中华人民共和国刑事诉讼法》规定，犯罪嫌疑人不应该证明自己有罪。
4 此事，关键在：未入账的货款，是什么原因。确系客户无资金，甲就无罪；如果甲故意单独要求或者与客户串通的，借客户无资金之假象，达到另处理未入账的货款，就有罪。

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要根据全案证据、综合考虑挪用公款罪构成要件事实
最终是否能得到一个好的处理结果，要看是否能找到“所有”对被告人有利的事实和情节、并“及时”向办案机关简明、扼要、有理、有据、有力地说清楚－－这需要一定的刑事法律素养和辩护语言技巧。

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甲的部分客户因为资金不够进货而赊账，尽管公司是清楚的，但未经公司批准，且这些客户未履行及时归还货款的义务，因此甲这个行为符合构成挪用公款罪的条件。当前甲应收回货款退还乙公司，达到乙公司谅解的目的，争取从轻处理。